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第五届董事会第二次会议决议公告

时间:2014-09-25 09:33:00 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
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第五届董事会第二次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
 1、十大网赌线上网址(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年7月28日以电话、邮件方式向各位董事送达。 
 2、本次董事会于2014年8月7日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议  室召开。 
 3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。 
 4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议《关于公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》; 
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
《公司2014年半年度报告》与《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
    2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》;  
    表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
    为本公司业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份十大网赌线上网址太仓支行、交通银行股份十大网赌线上网址太仓分行、华夏银行股份十大网赌线上网址太仓支行、苏州银行股份十大网赌线上网址太仓支行、浙商银行股份十大网赌线上网址太仓支行、兴业银行股份十大网赌线上网址苏州分行、招商银行股份十大网赌线上网址太仓支行申请综合授信,并授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。 
    公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
三、 备查文件 
 公司第五届董事会第二次会议决议。
 
 特此公告。 
 
 
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                                               董事会 
2014年8月7日
 
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