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十大网赌线上网址第五届董事会第一次临时会议决议公告

时间:2015-08-03 16:41:13 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、十大网赌线上网址(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
临时会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2014 年 10 月 24 日(星期五)上午 9: 30 以通讯表决方式
召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》;
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《公司 2014 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
为本公司业务发展需要,公司拟向中信银行股份十大网赌线上网址太仓支行申请人民
币壹亿贰仟万元整的(RMB120,000,000.00)综合授信,中国光大银行股份有限
公司太仓支行申请人民币伍仟万元整的(RMB50,000,000.00)综合授信,并委托
周建明先生(身份证号码: 320522196410303918)全权代表十大网赌线上网址公司签署有关此项
授信的一切法律文件(有效期至 2014 年 12 月 31 日),十大网赌线上网址公司完全接受并保证执
行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件(签字或盖章二者具有同
等法律效力)。
三、 备查文件
公司第五届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。

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董事会

2014 年 10 月 24 日

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