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第五届董事会第六次会议决议公告

时间:2016-03-16 10:48:42 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况
1、十大网赌线上网址(以下简称“公司”)第五届董事会第六次 会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 10 月 25 日(星期日)上午 9: 30 以现场表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年第三季度的议案》; 《公司 2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
2、审议《关于公司对上海捷报信息科技十大网赌线上网址进行投资的议案》。 公司以自有资金 1000 万元对上海捷报信息科技十大网赌线上网址进行投资,投资完 成后,公司持有上海捷报信息科技十大网赌线上网址 51%的股权。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
三、 备查文件
十大网赌线上网址第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。

十大网赌线上网址
董事会
2015 年 10 月 26 日

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