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第五届监事会第八次临时会议决议公告

时间:2016-08-12 14:57:06 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、监事会会议召开情况
十大网赌线上网址(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 17 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知,会议于2016 年 4 月 22 日(星期五)上午 11:00 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》; 《关于公司 2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2016 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料十大网赌线上网址进行增资 的议案》; 《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易十大网赌线上网址进 行海外投资的议案》。 《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、十大网赌线上网址第五届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。

十大网赌线上网址
监事会
2016 年 4 月 25 日

下一个:关于对全资子公司增资的公告
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