English | 添加收藏 | 设为十大网赌线上网址
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:德威新材 > 公告信息

关于召开 2016年年度股东大会通知的补充公告

时间:2017-09-20 16:45:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)、创业板 信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式(1-43号)(2017年3 月修订)、创业板信息披露业务备忘录第19号:股东大会相关事项(2017年修订) 等相关法律法规的最新规定,公司对在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》(2017-027)部分内容进行补充 更新,由此给投资者带来的不便,深感歉意。
补充更新后的 2016年年度股东大会通知如下(更新部分用黑体字加粗表示):
年年度股东大会通知如下(更新部分用黑体字加粗表 示): 根据《中华人民共和国公司法》和《十大网赌线上网址章程》的 规定,十大网赌线上网址(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2017年4月6日召开,决定于2017年5月4日下午13:30召开2016年年度股 东大会,会议具体相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场召开时间:2017年5月4日(星期四)下午13:30
(2)网络投票时间:2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00,其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月4日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股权登记日:2017年4月27日(星期四)
6、出席会议的对象:
(1)截至2017年4月27日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算十大网赌线上网址深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)会议见证律师。
7、现场会议地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议 室
8、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为:
1、 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》;
2、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于<十大网赌线上网址 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》;
6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》; 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中仁笸南呱贤封分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。 以下为第六届董事会董事候选人选举,采取累积投票制,单独投票,候选 人 以下为第六届董事会董事候选人选举,采取累积投票制,单独投票,候选 人 9 9 人,应选 9 9 人: 6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事; 6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事; 6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事; 6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事; 6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事; 6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事; 6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事; 6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。
7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》;
8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》; 以下股东代表监事选举,采用累积投票制,单独投票,候选人 1 人,应选 1 人: 11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》;
14、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以 下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开 披露。第 6、11 项议案将采取累积投票制,其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所董事会办公室
2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行。 特此公告。

十大网赌线上网址 董事会
2017 年 4 月 8 日
下一个:2017年第一次临时股东大会决议公告
XML 地图 | Sitemap 地图